Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami MEDICA PRO FAMILIA S.A. (PLMDCPF00018)

31-05-2013 14:01:26 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami

PAP
Data: 2013-05-31

Firma: MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
  • 1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 2._PROJEKTY_UCHWAL.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • 3._FORMULARZ_pelnomocnika.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 4 / 2013
    Data sporządzenia: 2013-05-31
    Skrócona nazwa emitenta
    MEDICA PRO FAMILIA S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 14 lok. 1, 01-868 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000428924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje, na dzień 26 czerwca 2013 roku, na godzinę 15.00 w siedzibie Rubicon Partners Corporate Finance SA, ul. Emilii Plater 53, 26 piętro, Warsaw Financial Center, 00-113 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
    1_ otwarcie walnego zgromadzenia;
    2_ wybór komisji skrutacyjnej;
    3_ wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
    4_ stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
    5_ sporządzenie listy obecności;
    6_ przyjęcie porządku obrad;
    7_ podjęcie uchwał:
    a_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
    b_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
    c_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
    d_ w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
    e_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012;
    f_ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012;
    g_ w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
    h_ w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012;
    i_ w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
    8_ wolne wnioski;
    9_ zamknięcie walnego zgromadzenia.
    W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania.
    Załączniki
    Plik Opis
    1._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
    2._PROJEKTY_UCHWAL.pdf
    3._FORMULARZ_pelnomocnika.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MEDICA PRO FAMILIA S.A.
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    01-868 Warszawa
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Marymoncka 14 lok. 1
    _ulica_ _numer_
    +48 22 834 63 36 +48 22 835 21 63
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    1182086113 146238323
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2013-05-31 Marta Jeka Członek Zarządu
    2013-05-31 Justyna Bełdyga Członek Zarządu


    Identyfikator raportu ct9oscrwj1
    Nazwa raportu RB-W_ASO
    Symbol raportu RB-W_ASO
    Nazwa emitenta MEDICA PRO FAMILIA SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MEDICA PRO FAMILIA S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami
    Sektor
    Kod 01-868
    Miasto Warszawa
    Ulica Marymoncka
    Nr 14 lok. 1
    Tel. +48 22 834 63 36
    Fax +48 22 835 21 63
    e-mail
    NIP 1182086113
    REGON 146238323
    Data sporzadzenia 2013-05-31
    Rok biezacy 2013
    Numer 4
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.