Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. MILKPOL S.A. (PLMLKPL00012)

03-06-2013 14:00:31 | Bieżący | ESPI | 4/2013
oRB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.

PAP
Data: 2013-06-03

Firma: MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 2 załączniki
  • RB_ESPI_004_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • RB_ESPI_004_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 4 / 2013
    Data sporządzenia: 2013-06-03
    Skrócona nazwa emitenta
    MILKPOL S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd "Milkpol" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czarnocinie _"Spółka"_, informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki _http://www.milkpol.com.pl_ – na dzień 1 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 15:00, w Restauracji "Fantazja", w Łodzi, przy ul. Kolumny 298, z następującym porządkiem obrad:
    1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
    4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
    6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2012 roku.
    7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
    8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2012 rok.
    10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
    11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2010 roku.
    15. Zamknięcie obrad.

    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.
    Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
    Załączniki
    Plik Opis
    RB_ESPI_004_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
    RB_ESPI_004_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    MILKPOL S.A. handel
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    97-318 Czarnocin
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Główna 162
    _ulica_ _numer_
    _44_ 616 62 13 _44_ 616 51 82
    _telefon_ _fax_
    milkpol@milkpol.com.pl milkpol.com.pl
    _e-mail_ _www_
    7710106183 004703448
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2013-06-03 Wiesław Niedziałek Prezes Zarządu
    2013-06-03 Aleksandra Świerczyńska Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ct9oscrwj1
    Nazwa raportu RB-W_ASO
    Symbol raportu RB-W_ASO
    Nazwa emitenta MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta MILKPOL S.A.
    Tytul Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA.
    Sektor handel
    Kod 97-318
    Miasto Czarnocin
    Ulica Główna
    Nr 162
    Tel. (44) 616 62 13
    Fax (44) 616 51 82
    e-mail milkpol@milkpol.com.pl
    NIP 7710106183
    REGON 004703448
    Data sporzadzenia 2013-06-03
    Rok biezacy 2013
    Numer 4
    adres www milkpol.com.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.