Raporty Spółek ESPI/EBI

58/2015 (PLBIOGN00018)

15-05-2015
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.

PAP
Data: 2015-05-15

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 9 załączników
  • FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • OPINIA_ZARZADU.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Projekty_uchwal_ZWZA.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • Uchwala_Zarzadu_-_pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 58 / 2015
    Data sporządzenia: 2015-05-15
    Skrócona nazwa emitenta
    BIOGENED S.A.
    Temat
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.
    Podstawa prawna
    Inne uregulowania
    Treść raportu:
    Zarząd Spółki zwołuje na dzień 11 czerwca 2015 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Zgromadzenia.

    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

    5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

    6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2014 rok.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2014 rok.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2014 rok.

    10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

    11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi.

    12. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii H oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii H.

    13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii H.

    14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.

    15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.

    16. Zamknięcie Zgromadzenia.

    Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 26 maja 2015 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

    Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIA

    Załączniki
    Plik Opis
    FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
    Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
    Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
    Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
    Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
    ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf
    OPINIA_ZARZADU.pdf
    Projekty_uchwal_ZWZA.pdf
    Uchwala_Zarzadu_-_pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE _ENGLISH VERSION_

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
    _pełna nazwa emitenta_
    BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
    _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
    91-342 Łódź
    _kod pocztowy_ _miejscowość_
    Pojezierska 99
    _ulica_ _numer_
    _42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
    _telefon_ _fax_
    _e-mail_ _www_
    9471856923
    _NIP_ _REGON_

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2015-05-15 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
    2015-05-15 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


    Identyfikator raportu ct9oscrwj1
    Nazwa raportu RB-W_ASO
    Symbol raportu RB-W_ASO
    Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
    Tytul Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 r.
    Sektor Usługi inne (uin)
    Kod 91-342
    Miasto Łódź
    Ulica Pojezierska
    Nr 99
    Tel. (42) 651 31 52
    Fax (42) 651 12 43
    e-mail
    NIP 9471856923
    REGON
    Data sporzadzenia 2015-05-15
    Rok biezacy 2015
    Numer 58
    adres www
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.