| |
Zarząd "Epigon" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 18, 81-319 Gdynia
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293627 _"Spółka"_, działając na podstawie
art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych _tekst.
jedn., Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późń. zm._ _"KSH"_ zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godzinie 11:00 w
Gdyni, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Łukasza Kureckiego, przy Placu Kaszubskim
numer 13 lokal 7, _"Walne Zgromadzenie"_ z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zniesienia dematerializacji akcji Spółki,
b. zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
c. obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia,
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 KSH w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego
zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na warunki
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które muszą zostać spełnione łącznie. Do
udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:
a. będą akcjonariuszami Spółki w dniu 14 maja 2016 r _dzień rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu_,
b. zwrócą się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i
nie później niż w dniu 16 maja 2016 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 KSH.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
są wpisani do księgi akcyjnej w dniu 14 maja 2016 r.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
9 maja 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej
na adres: biuro@epigonsa.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na
adres: biuro@epigonsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną
może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do
protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz
zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu znajduje
się na stronie internetowej Spółki: www.epigonsa.pl. Dokument pełnomocnictwa nie musi
być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, powinien on jednak zawierać co najmniej
dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy _ze wskazaniem danych
jednocześnie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów
poczty elektronicznej obu tych osób_. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna
również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą
wykonywane.
Do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:
• w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę̨ danych osobowych w celu identyfikacji
Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej;
• w przypadku Akcjonariusza innego niż̇ osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia
pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji
przesłanej pocztą elektroniczną na adres: biuro@epigonsa.pl, nie później niż do godziny
15.00 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia, w formacie PDF lub JPG, dokładając
wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik
powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru _składanego
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie
ciągu pełnomocnictw. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego
osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
akcjonariusza rejestru.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również
możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje także możliwości wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w siedzibie Spółki pod adresem ul. Śląska 18 w Gdyni, w godzinach od 10 do 15, w dniach
25 maja 2016 r., 26 maja 2016 r. i 27 maja 2016 r.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem
obrad.
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych treścią niniejszego ogłoszenia
stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd zachęca
akcjonariuszy Spółki dodatkowo do zapoznania się z ww. regulacjami. Statut Spółki
dostępny jest pod adresem strony internetowej Spółki www.epigonsa.pl, zakładka "Relacje
Inwestorskie".
Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał
będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia,
zgodnie z art. 4023 § 1 KSH. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na
stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.epigonsa.pl.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Epigon S.A.
na dzień 30 maja 2016 roku
