| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
1 |
/ |
2016 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2016-06-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOFTBLUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd SoftBlue Spółka Akcyjna _dalej jako "Spółka"_ z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Bolesława chrobrego 24 lok 1 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436389 działając
na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402 ¹ 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje
na dzień 28 czerwca 2016 r. na godzinę 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Janiny Mietz przy ulicy Pod Blankami
pod numerem 4/2, w Bydgoszczy.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie
liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r.
do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.
2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia
zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania
przez niego obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2016 _dzień prawa
poboru_ oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
oraz zmiany Statutu Spółki
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej
Emitenta Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 2016-06-28
2.Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 2016-06-28
3.Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 2016-06-28
4.Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień
2016-06-28
5.Informacja o liczbie akcji Spółki na dzień 2016-06-01Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Pelnomocnictwo_osoby_fizyczne__1_.pdf |
|
|
| |
Pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf |
|
|
| |
Ogloszenie_o_WZA-06.2016.pdf |
|
|
| |
Infomacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow__1_.pdf |
|
|
| |
Projekty_uchwal_-_SoftBlue_06.2016r..pdf |
|
|
| |
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika1-ZWZ.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.
