| |
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399
§ 1 oraz art. 402 _1_ i art. 402 _2_ Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 listopada 2016 r. na godzinę 10:00
w Warszawie w Kancelarii Notarialnej S. CELEGRAT E. STYGAR-JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA
CYWILNA, al. 3 Maja 5 lok. 25, Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.OPIS PROCEDURY DOTYCZĄCEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno
zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 17 października
2016 r. włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczące
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie _tj. doręczone
osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania
i potwierdzeniem odbioru_ na adres: JWA S.A. ul. Encyklopedyczna nr 2A, lok. 5, 01-990
Warszawa lub w postaci elektronicznej _e-mail_ poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej
na adres e-mail: walne.zgromadzenie@jwa.com.pl
O właściwym terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki,
a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania
w systemie poczty elektronicznej Spółki _wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki_.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość
oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1_ świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego
adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia
żądania,
2_ w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3_ w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania
Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących
z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać
dołączone w postaci właściwej dla formy żądania _dokument papierowy lub jego kopia
albo skan i konwersja do formatu PDF_. Spółka może podjąć niezbędne działania służące
identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 20 października
2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia
poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.jwa.com.pl
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać
Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, na
piśmie _tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za
potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru_ na adres: JWA S.A. ul. Encyklopedyczna
nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa lub w postaci elektronicznej _e-mail_ poprzez przesyłanie
wiadomości elektronicznej na adres e-mail: walne.zgromadzenie@jwa.com.pl
Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 48 godzin
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia
przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia
świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania
formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie
poczty elektronicznej Spółki _wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki_.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.jwa.com.pl
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić
dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał,
w szczególności:
1_ świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego
adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia
żądania,
2_ w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3_ w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania
Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących
ze zgłoszeniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny
zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia _dokument papierowy lub
jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF_. Spółka może podjąć niezbędne działania
służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych
dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności
o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować
więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek
Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo
sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język
polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: walne.zgromadzenie@jwa.com.pl W
zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki
podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail
pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem
i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać
zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza
_skan i konwersja do formatu PDF_, w szczególności:
1_ w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2_ w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania
Akcjonariusza _aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa_.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane
najpóźniej na 2 godziny przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku
z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania
służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności
na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza
lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji
traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany
jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający
zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący
identyfikacji pełnomocnika.
Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Wzór formularza
pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone
w art. 402³ ksh, zatytułowany "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.jwa.com.pl
Korzystanie z formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe,
a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie.
Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą,
która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza.
Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzeniu listy obecności aktualnego odpisu z właściwego rejestru
_składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_,
ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu
Akcjonariusza powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
Akcjonariusza rejestrze.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania
prawa głosu droga korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada
na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _Dzień rejestracji_,
tj. na dzień 22 października 2016 r.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące
Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 października 2016 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _tj. 10 października 2016
r._ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu _tj. 24 października 2016 r._, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia.
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
10. Udostępnienie dokumentacji.
Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
są umieszczane od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej
Spółki _www.jwa.com.pl_. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
11. Strona internetowa.
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej
pod adresem www.jwa.com.pl
KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze
Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych.
W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać
zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej
odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: walne.zgromadzenie@jwa.com.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko
związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do
Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały
w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki,
jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane
do formatu PDF.
LISTA AKCJONARIUSZY
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem: JWA S.A. ul. Encyklopedyczna
nr 2A, lok. 5, 01-990 Warszawa w godzinach 9:00-17:00, na 3 dni powszednie przez terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 2 listopada 2016 r. _włącznie_
do 4 listopada 2016 r. _włącznie_.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie
wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych
do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia
na Walne Zgromadzenie.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 4.000.000 akcji. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odpowiada im 4.000.000 głosów.Projekty uchwał
objęte planowanym porządkiem obrad stanowią załącznik do niniejszego Raportu
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.
