| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2017 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2017-10-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
APANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o sytuacji w Grupie Kapitałowej APANET S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
W związku z odzyskaniem dostępu do kanału ESPI Spółka publikuje raport przesłany do
wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2017 roku w trybie awaryjnym:
Aktualny Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_
w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. o zmianie struktury
własnościowej Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. _dalej jako: Spółka zależna_,
raportu ESPI nr 8/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. informującym o konflikcie znaczących
akcjonariuszy oraz raportu ESPI nr 9/2017 z dnia 7 września 2017 r. o rejestracji
zmiany treści umowy Spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
_dalej jako: Spółka zależna_, opublikowanych w imieniu Emitenta przez Pana Andrzeja
Lisa niniejszym przedstawia uzupełnienie informacji zawartych w ww. raportach, a także
przedstawia do wiadomości publicznej swoją opinię dotyczącą aktualnej sytuacji w Spółce.
W dniu 7 września 2017 r. obecny Zarząd Emitenta powziął wiedzę z raportu ESPI nr
9/2017 o bliżej nieopisanych zmianach w treści umowy Spółki zależnej, których uszczegółowienie
znajduje się poniżej. Z treści akt rejestrowych Spółki zależnej obecny Zarząd Emitenta
powziął wiedzę, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Spółki zależnej z udziałem Pana Andrzeja Lisa, Pana Marcina Borowca i Pani
Edyty Kolendowicz, na którym zostały przegłosowane istotne zmiany w umowie Spółki
zależnej, obejmujące m.in.:
1. zmianę § 18 ust. 4 umowy Spółki zależnej poprzez nadanie mu brzmienia:
"Wspólnikowi posiadającemu 5% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przysługuje prawo
zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólików i określenia porządku obrad takiego
Zgromadzenia“
2. zmianę § 20 ust. 6 umowy Spółki zależnej poprzez nadanie mu brzmienia:
"Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli jest na nim reprezentowane 95% kapitału
zakładowego. Podjęcie uchwały wymaga każdorazowo obecności 95% kapitału zakładowego.“
3. zmianę § 22 ust. 1 umowy Spółki zależnej poprzez nadanie mu brzmienia:
"Zarząd składa się od jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez
zgromadzenie wspólników, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Wspólnikowi Andrzejowi Lisowi
przysługuje prawo powołania i odwołania jednego z członków zarządu. W przypadku odwołania
go z funkcji przez zgromadzenie wspólników Wspólnik Andrzej Lis zachowuje nadal prawo
do powołania jednego z członków zarządu w to miejsce, z wyłączeniem prawa zgromadzenia
wspóników do powołania członka zarządu w to miejsce. W razie utraty statusu Wspólnika
przez Andrzeja Lisa zachowuje on uprawnienia osobiste do powołania i odwołania czlonka
zarządu Spółki przez okres trzech lat od ustania jego członkostwa w Spółce.“
Obecny Zarząd Emitenta kwestionuje na drodze prawnej skuteczność i ważność zmian §
18 ust. 4, § 20 ust. 6 i § 22 ust. 1 umowy Spółki zależnej.
Ponadto w nawiązaniu do raportu EBI nr 18/2017 z dnia 21 września 2017 r., opublikowanego
w imieniu Emitenta przez Pana Andrzeja Lisa, zatytułowanego "Rezygnacja Prezesa Zarządu",
informującego o złożenie przez Pana Andrzeja Lisa w dniu 21 września 2017 r. rezygnacji
z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Obecny Zarząd Emitenta wyraża opinię, że oświadczenie
Pana Andrzeja Lisa z dnia 21 września 2017 r. pozbawione było skutków prawnych albowiem
Pan Andrzej Lis został skutecznie – w opinii urzędującego Zarządu - odwołany z funkcji
Prezesa Zarządu Emitenta uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 4/08/2017 z dnia 11 sierpnia
2017 r. O mającym miejsce w dniu 21 września 2017 r. posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta,
na którym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały potwierdzające i podtrzymujące uchwały
Rady Nadzorczej podjęte na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. aktualny Zarząd
w imieniu Emitenta informował w raporcie EBI nr 19/2017 z dnia 22 września 2017 r.
Zarząd Emitenta podejmuje obecnie starania mające na celu zabezpieczenie interesów
Emitenta, w szczególności usunięcie niekorzystnych dla Spółki skutków działań byłego
Prezesa Zarządu Spółki.
Zarząd zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż stanowi ona
istotną informację dotyczącą Emitenta oraz Spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy
Kapitałowej Emitenta. W związku z powyższym potencjalnie może mieć ona istotny wpływ
na wycenę instrumentów finansów Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect.
|
|
|
RB_ASO: Informacja o sytuacji w Grupie Kapitałowej APANET S.A.
