| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2018 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2018-03-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
APANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników
Spółki zależnej
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu
do informacji przekazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2017 z dnia 17 sierpnia 2017
r. dotyczących zmian personalnych w składzie organów Spółki oraz APANET Green System
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka zależna", "APANET GS"_ i w raporcie nr
01/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. oraz ich potencjalnym wpływie na kształtowanie się
przyszłej sytuacji gospodarczej Emitenta oraz Spółki zależnej niniejszym informuje,
że w dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Emitenta zwrócił się do Pana Andrzeja Lisa jako
do osoby faktycznie zarządzającej Spółką zależną w ciągu ostatnich miesięcy oraz dysponującej
pełnym dostępem do rachunków bankowych i informacji finansowych Spółki zależnej o
udzielnie precyzyjnej informacji o kondycji finansowej Spółki zależnej. Zarząd Emitenta
wskazał, że Informacje te mogą mieć istotne znaczenie dla akcjonariuszy APANET S.A.
Jednocześnie Zarząd Emitenta zwrócił się do Pana Andrzeja Lisa o pilne odbycie Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Spółki zależnej _w trybie art. 240 k.s.h._ celem omówienia sytuacji spółki
i podjęcia stosownych uchwał, wskazując, że Zgromadzenie Wspólników APANET GS jest
organem odpowiednim do podejmowania wiążących decyzji w sprawach dotyczących spółki.
Zaproponowany przez Zarząd Emitenta porządek obrad obejmował omówienie sytuacji spółki,
podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki, o zmianach w Zarządzie spółki, o wyrażeniu
zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania przekraczającego wartości umowne lub
kodeksowe. Z propozycją pilnego odbycia NZW Spółki zależnej Zarząd Emitenta zwrócił
się również do pozostałych wspólników Spółki zależnej, tj. Pana Marcina Borowca oraz
Pani Edyty Kolendowicz. Zaakceptowany przez wszystkich wspólników termin NZW został
ustalony na dzień 2 marca 2018 r. na godz. 12:00.
W dniu 2 marca 2018 r. doszło do otwarcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
zależnej oraz do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, jednakże po zaproponowaniu
przez Przewodniczącego Zgromadzenia podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku
obrad Pan Andrzej Lis oświadczył, że zaproponowany porządek obrad odbiega od zaproponowanego
przez niego, a ponadto, że odbiega od pełnomocnictwa udzielonego Panu Marcinowi Borowiec
przez Panią Edytę Kolendowicz, stąd nie jest możliwym kontynuowanie Zgromadzenia.
Ponadto oświadczył, że nie jest przygotowany do procedowania w sprawie zmiany umowy
spółki bez pomocy i udziału prawnika. Zaakceptowany przez wszystkich wspólników Spółki
zależnej termin kontynuowania Zgromadzenia został ustalony na dzień 7 marca 2018 r.
na godz. 11:00.
W dniu 5 marca 2018 r. Zarząd Emitenta zwrócił się do Pana Andrzeja Lisa drogą elektroniczną
o udostępnienie APANET S.A. informacji i dokumentów dotyczących sytuacji Spółki zależnej
celem przyśpieszenia procedowania na NZW zaplanowanym na 7 marca 2018 r. Zarząd Emitenta
wskazał, że przekazanie wskazanych informacji i dokumentów przed NZW AGS zaplanowanym
na 7 marca 2018 r. pozwoli na przygotowanie się do procedowania zgodnie z zaplanowanym
porządkiem obrad obejmującym m.in. omówienie sytuacji spółki oraz podjęcie uchwał
w sprawie składu Zarządu Spółki i uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązań w wysokości przekraczających wartości umowne lub kodeksowe. W dniu 6 marca
2018 r. Pan Andrzej Lis poinformował Zarząd Emitenta, że nie jest w stanie przygotować
wnioskowanych dokumentów na 7 marca 2018 r. i przygotuje je w terminie późniejszym.
W dniu 7 marca 2018 r. o godz. 11:00 Zarząd oraz pełnomocnik Emitenta stawili w kancelarii
notarialnej, w której miało dojść do kontynuowania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
otwartego w dniu 2 marca 2018 r. co okazało się niemożliwe z uwagi na niestawiennictwo
pozostałych wspólników Spółki zależnej. W konsekwencji Zgromadzenie Wspólników zostało
zamknięte.
Wobec powyższego w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 07:30 Zarząd Emitenta ponownie zwrócił
się do pozostałych wspólników Spółki zależnej o odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki zależnej z proponowanym wcześniej porządkiem obrad. Zarząd Emitenta
wskazał, że proponowane zmiany umowy Spółki zależnej mają na celu przywrócenie kontroli
Emitenta jako większościowego udziałowca nad Spółką zależną oraz usunięcie z umowy
Spółki zależnej nadzwyczajnych uprawnień osobistych Pana Andrzeja Lisa wprowadzonych
do umowy spółki w dniu 10 sierpnia 2017 r. Zarząd Emitenta zadeklarował możliwość
odbycia NZW w trybie art. 240 k.s.h. w najbliższym możliwym terminie i poprosił pozostałych
wspólników o deklaracje w sprawie terminu Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta
podtrzymał wniosek skierowany do Pana Andrzeja Lisa o pilne udostępnienie informacji
i dokumentów opisanych w wcześniejszej korespondencji.
W dniu 8 marca 2018 r. o godz. 12:46 Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość od Pana Andrzeja
Lisa, że oficjalne zaproszenie na NZW zostało przesłane pocztą poleconą, a wniosek
Emitenta odnośnie porządku obrad jeśli różni się od zwołanego Pan Andrzej Lis weźmie
pod uwagę i ewentualnie uzupełni. Przesłana wiadomość nie zawierała informacji o terminie,
miejscu i porządku obrad Zgromadzenia. Z informacji uzyskanej od Spółki zależnej wynika,
że przesyłka polecona zawierająca zaproszenie na NZW została wysłana w dniu 8 marca
2018 r. o godz. 12:56, tj. ponad pięć godzin po otrzymaniu przez Pana Andrzeja Lisa
wiadomości Zarządu Emitenta w sprawie pilnego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki zależnej, wskazującej proponowany porządek obrad.
W wiadomości elektronicznej przesłanej w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 19:55 do Pana
Andrzeja Lisa i pozostałych wspólników Spółki zależnej Zarząd Emitenta zwrócił się
o informację o terminie, miejscu i porządku obrad NZW Spółki zależnej, które Pan Andrzej
Lis zaproponował w zaproszeniu wysłanym pocztą. Zarząd Emitenta wskazał, że proponowany
przez APANET S.A. porządek obrad był Panu Andrzejowi Lisowy przesyłany wielokrotnie,
a ostatnia wiadomość Emitenta w sprawie pilnego odbycia NZW Spółki zależnej wskazująca
proponowany porządek obrad została wysłana w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 07:30, nie
było zatem przeszkód, aby uwzględnić w zaproszeniu wysłanym o godz. 12:56 punkty porządku
obrad wnioskowane przez wspólnika posiadającego 90% udziałów w kapitale zakładowym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazał, że kwestią kluczową dla Emitenta jest odzyskanie
kontroli nad Spółką zależną utraconej w wyniku sprzedaży w dniu 9 sierpnia 2017 r.
przez Pana Andrzeja Lisa działającego ówcześnie w imieniu APANET S.A. 10% udziałów
w Spółce zależnej _w wyniku czego nabył je Pan Andrzej Lis oraz dwie współpracujące
z nim osoby_ oraz w wyniku zmian wprowadzonych do umowy Spółki zależnej w dniu 10.08.2017
r. przez Pana Andrzeja Lisa _działającego wówczas w imieniu swoim i w imieniu Emitenta_
i pozostałych nabywców udziałów w Spółce zależnej. Zarząd Emitenta wskazał, że nie
do zaakceptowania jest sytuacja dalszego pozostawania Spółki zależnej poza kontrolą
Emitenta _pomimo posiadania 90% udziałów w kapitale zakładowym_ oraz pozbawienie Emitenta
dostępu do informacji i dokumentów Spółki zależnej, do której Emitent jako wspólnik
ma prawo dostępu. Nie do zaakceptowania dla Zarządu Emitenta jest dalsze uzależnianie
zgody na odbycie NZW i usunięcie z umowy spółki nadzwyczajnych uprawnień osobistych
Pana Andrzeja Lisa od zrzeczenia się przez Emitenta wszelkich roszczeń wobec Pana
Andrzeja Lisa związanych z jego działaniami wobec Emitenta i wobec Spółki zależnej.
Podjęcie z kolei uchwał w sprawie składu Zarządu Spółki zależnej oraz uchwał w sprawach
finansowych wymaga uprzedniego umożliwienia zapoznania się przez Zarząd Emitenta z
informacjami i dokumentami dotyczącymi sytuacji finansowej AGS, o co Zarząd Emitenta
po raz kolejny poprosił.
Zarząd Emitenta ponownie zwrócił się do Pana Andrzeja Lisa oraz do pozostałych wspólników
Spółki zależnej o pilne odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej,
co możliwe jest w każdym terminie w trybie art. 240 k.s.h. _bez formalnego zwoływania
zgromadzenia_. Zarząd Emitenta zadeklarował możliwość udziału Emitenta w NZW Spółki
zależnej w dniu 9 lub 10 lub 12 lub 13.03.2018 r.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie
może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
|
|
|
RB_ASO: Informacja o sytuacji Spółki zależnej oraz próbach odbycia Zgromadzenia Wspólników
Spółki zależnej
