|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arena.pl S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmiana porządku obrad ZWZ. |
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inne uregulowania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd Arena.pl S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ informuje, że w dniu
8 czerwca 2018 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza, E – commerce Investment Sp.
z o.o., umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na 29 czerwca 2018 r. następujących spraw:
1_ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych serii H, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru wszystkich akcji serii H oraz zmiany statutu Spółki.
2_ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H i wprowadzenie
wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku giełdowym _rynek regulowany albo rynek
New Connect_ prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji
akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich
akcji Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
3_ Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia przez Spółkę programu emisji akcji
dla kadry menadżerskiej oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie.
E-commerce Investment Sp. z o.o. przedstawił uzasadnienie do zaproponowanych punktów
porządku obrad.
1_ Uzasadnienie do pkt 1 i 2.
Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z wyłączeniem prawa poboru, a następnie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu
_oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie_ podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce
dofinansowania.
Główną korzyścią emisji akcji jest możliwość pozyskania kapitału na korzystnych warunkach,
co pozwali na pozyskanie środków pieniężnych umożliwiających przyspieszenie rozwoju
Spółki.
Pozyskanie wpływów z emisji akcji nowej emisji ma na celu wsparcie realizacji Strategii
Spółki na najbliższe lata, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących
zwiększeniu konkurencyjności platformy Arena.pl.
2_ Uzasadnienie do pkt 3.
Podjęcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały jest związanie z zamiarem
wprowadzenia w Arena.pl S.A. programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej Spółką.
Możliwość nabycia akcji będzie mieć znaczenie motywacyjne dla kadry zarządzającej,
która jest odpowiedzialna za trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, rozwój
i tworzenie wartości Spółki. Ponadto emisja akcji skierowana do wyżej wymienionych
osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Szczegółowy projekt
tej uchwały, w tym zakres grupy docelowej, do których zostanie skierowana emisja,
zostanie ustalony na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na 29 czerwca
2018 r.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu
spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta
poprzez dodanie punktów zaproponowanych przez akcjonariusza.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; wniosku Zarządu
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki
za rok obrotowy 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
b_ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c_ zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2017;
d_ zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2017;
e_ zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2017; wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy
2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2017; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
2017.
f_ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017;
g_ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2017;
h_ udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2017;
i_ powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
j_ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii H,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji
serii H oraz zmiany statutu Spółki;
k_ ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki
do obrotu na rynku giełdowym _rynek regulowany albo rynek New Connect_ prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji Spółki
oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji Spółki
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
l_ wprowadzenia przez Spółkę programu emisji akcji dla kadry menadżerskiej oraz zmiany
Statutu Spółki w tym zakresie.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Poza zmianami wprowadzonymi na żądanie akcjonariusza, dokumentacja związana z ogłoszeniem
Walnego Zgromadzenia opublikowana w dniu 30 maja 2018 r. pozostaje aktualna.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB_ASO: Zmiana porządku obrad ZWZ. 
