| |
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje,
że w dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta bez
formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy
wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia i porządek obrad obejmujący:
1_ Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
2_ Omówienie sytuacji spółki i spółki zależnej
3_ Wysłuchanie informacji Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka dot. realizowanych i planowanych
działań mających na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną oraz doprowadzenie
do naprawnienia szkód wyrządzonych spółce przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa
i współdziałające z nim osoby.
Na posiedzeniu podjęto próbę podjęcia uchwał w trybie § 18 ust. 9 Statutu Emitenta:
1_ O powołaniu Pana Andrzeja Łebka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
która nie została podjęta;
2_ O powołaniu Pana Pawła Nowaka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta,
która nie została podjęta;
3_ O powołaniu Pani Anny Gardiasz na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Emitenta, która nie została podjęta.
Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przerwać rozpoczęte w dniu
8 listopada 2018 r. posiedzenie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 celem kontynuowania
niezrealizowanego porządku obrad oraz ponownej próby wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.
Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2018 r. stanowi załącznik
do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 września 2018 r. odbyło się spotkanie
Członków Rady Nadzorczej Emitenta, na którym stawiło się czworo spośród sześciorga
Członków Rady Nadzorczej Emitenta, celem podjęcia próby odbycia posiedzenia Rady i
podjęcia uchwał w trybie § 17 ust. 5 Statutu Emitenta, do czego jednak nie doszło
z uwagi na nieobecność pozostałych poinformowanych o możliwości spotkania w tym dniu
Członków Rady Nadzorczej. Notatka ze spotkania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28
września 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie
może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
|
|
RB-W_ASO: Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta
