| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2019 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2019-05-31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MASSMEDICA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Massmedica S.A. _"Spółka"_ na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_ na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10.00
pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2018 roku i sprawozdania
finansowego Spółki za 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
2018.
5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady
Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zmianie _przyjęciu nowego_ tekstu jednolitego Statutu Spółki,
uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 7 powyżej.
9. Zamknięcie obrad.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty
uchwał na ZWZ.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Ogloszenie_WZA_Massmedica.pdf |
|
|
| |
Projekty_uchwal_WZA_massmedica_2019.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Massmedica
