| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
33 |
/ |
2019 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2019-06-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
APANET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej, zmiana umowy spółki zależnej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje,
że w dniu 5 czerwca 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Apanet
Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_, na którym została podjęta uchwała nr 2/6/2019
w sprawie zmiany umowy Spółki zależnej w ten sposób, że:
1_ § 12 ust. 1 Umowy Spółki zależnej otrzymuje następujące brzmienie:
"Udziały są zbywalne i mogą być zbyte za uprzednią zgodą Zgromadzenia Wspólników."
2_ w § 18 Umowy Spółki zależnej uchyla się ustęp 4 i 5;
3_ § 20 ust. 6 Umowy Spółki zależnej otrzymuje brzmienie:
"Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim
udziałów."
4_ w § 21 ust. 2 Umowy Spółki zależnej otrzymuje brzmienie:
"Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego
jednorazowo lub sukcesywnie w ciągu roku kwotę 50.000 zł _pięćdziesiąt tysięcy złotych_,
a w przypadku usług doradztwa lub usług prawnych jednorazowo lub sukcesywnie w ciągu
roku kwotę 10.000 zł _dziesięć tysięcy złotych_ wymaga uprzedniego wyrażenia zgody
w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników."
5_ § 22 ust. 1 Umowy Spółki zależnej otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków."
6_ § 22 ust. 2 Umowy Spółki otrzymuje brzmienie:
Członkowie Zarządu Spółki otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie
w wysokości ustalonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7_ § 22 ust. 6 Umowy Spółki zależnej otrzymuje brzmienie:
"Każdy Członek Zarządu Spółki działa i reprezentuje Spółkę samodzielnie. W przypadku,
gdy Zarząd jest przynajmniej dwuosobowy, przy czynnościach rozporządzenia prawem lub
zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 100.000 zł _sto tysięcy złotych_
spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu działających wspólnie lub jeden Członek
Zarządu działający wspólnie z prokurentem."
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany umowy
Spółki zależnej są skuteczne od momentu ich zarejestrowania przez właściwy Sąd. Uchwała
usuwa zmiany umowy Spółki zależnej wprowadzone uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki zależnej z dnia 10 sierpnia 2017 r., w tym uprawnienia osobiste
Andrzeja Lisa _raport ESPI nr 9/2017 z dnia 7 września 2017r._.
Ponadto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej podjęło następujące uchwały:
1_ nr 3/6/2019 w sprawie uchylenia uchwały NZW Spółki zależnej z dnia 7 marca 2016
r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki;
2_ nr 4/6/2019 w sprawie uchylenia uchwały NZW Spółki zależnej z dnia 7 lipca 2017
r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki;
3_ nr 5/6/2019 w sprawie uchylenia uchwały NZW Spółki zależnej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie odwołania Andrzeja Lisa z funkcji Prezesa Zarządu Spółki zależnej
oraz uchwały NZW Spółki zależnej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Piotra
Leszczyńskiego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki zależnej;
4_ nr 6/6/2019 w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych pełnomocnictw udzielonych
przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zależnej;
5_ nr 7/6/2019 w sprawie powołania pełnomocnika Spółki zależnej dla reprezentacji
Spółki zależnej w umowach z członkami Zarządu Spółki zależnej;
6_ nr 8/6/2019 w sprawie uchylenia Regulaminów Zarządu Spółki zależnej;
7_ nr 9/6/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zależnej za
okres od marca 2016 r. do kwietnia 2019 r.;
8_ nr 10/6/2019 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zależnej
w okresie od maja 2019 r.
Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej o nr 9/6/2019 i 10/6/2019
wejdą w życie pod warunkiem zawieszającym wydania przez właściwy Sąd postanowienia
o ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany umowy Spółki zależnej objętych
uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej nr 2/6/2019 z dnia
5 czerwca 2019 r.
Podjęcie opisanych wyżej uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki zależnej
nastąpiło w wyniku wykonania postanowień porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja
2019 r. _raport ESPI nr 30/2019 z dnia 31 maja 2019 r._ i stanowi kolejny krok w kierunku
odzyskania pełnej kontroli Emitenta nad Spółką zależną.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie
może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
|
|
|
RB_ASO: Odbycie Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej, zmiana umowy spółki zależnej
