| |
Zarząd Onico S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Emitent"_ informuje, iż w dniu 6
czerwca 2019 roku otrzymał żądanie akcjonariusza – Lartiq Quantum Neutral Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych,
reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia
w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
27 czerwca 2019 roku w Warszawie, na godz. 12:00, w Warszawie, na terenie stadionu
Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej 3, w Loży VIP nr 16 następującego punktu
obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
Akcjonariusz wskazał, iż nie przedstawia projektu uchwały, ponieważ zgodnie z art.
401 § 1 k.s.h. akcjonariusz jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie porządku obrad
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Przedstawienie projektu
uchwały przez Akcjonariusza, jest w jego ocenie na tym etapie obiektywnie niemożliwie.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu
spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta
poprzez dodanie lit. h_ w pkt. 8 porządku obrad.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a_ jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r.,
b_ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2018 r.,
c_ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 r.,
d_ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.;
e_ wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2018 r.;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a_ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2018 r. i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki – za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. – w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu
Spółki dotyczących podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018 r.;
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2018r.;
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
e. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.;
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018r.;
g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.;
h. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz
wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony
zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek
handlowych.
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na
żądanie akcjonariusza Spółki
