| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
7 |
/ |
2019 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2019-06-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
MADKOM S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie umowy inwestycyjnej na zakup udziałów spółki Akcelerator Inteligentnych
Miast Sp. z o.o
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd MADKOM S.A. dalej: Emitent informuje, iż dniu 10 czerwca 2019 r. została podpisana
Umowa Inwestycyjna pomiędzy:
1. Madkom SA z siedzibą w Gdyni _dalej: Madkom_,
2. Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: Edge One Solutions_,
3. Akceleratorem Inteligentnych Miast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach _dalej:
AIM_ oraz
4. InArgo SA w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach _dalej: InArgo_
łącznie zwanymi Stronami.
W myśl umowy Inwestycyjnej Madkom SA oraz Edge One Solutions Sp. z o.o. obejmą wspólnie
78,95% udziałów w kapitale zakładowym Akceleratora Inteligentnych Miast Sp. z o.o.
przy pozostawieniu 21,05% udziałów obecnemu właścicielowi, spółce InArgo SA w restrukturyzacji.
Madkom i Edge One Solutions zobowiązują się również do udzielenia pożyczki spółce
Akcelerator Inteligentnych Miast w wysokości do 2.500.000 zł, w celu opłacenia wkładu
własnego koniecznego do realizacji projektu "Akcelerator Inteligentnych Miast. Utworzenie
centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji programistów przy
równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub gospodarczych przy
wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych", będącego przedmiotem wniosku
o dofinansowanie z dnia 19 stycznia 2018r. oraz umową o powierzenie grantu w ramach
Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nr WG-POPC.0303.00-00-0008/17-00
zawartą w dniu 31 sierpnia 2018r., przez Akcelerator Inteligentnych Miast sp. z o.o.
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju _dalej: NCBR_.
Madkom i Edge One Solutions obejmą nowoutworzone udziały AIM _375 udziałów_ i opłacą
je wkładem pieniężnym w kwocie 800 zł za jeden udział, tj. zapewniając 750 zł tzw.
agio, dających łącznie 78,95% w głosach i kapitale zakładowym AIM, w ten sposób, ze
Madkom SA obejmie 188 _sto osiemdziesiąt osiem_ udziałów, a Edge One Solutions Sp.
z o.o. obejmie 187 _sto osiemdziesiąt siedem_ udziałów. Ponadto Inwestorzy mają zapewnione
prawo pierwokupu pozostałych 21,05% udziałów należących do InArgo SA w restrukturyzacji
Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania pod następującymi warunkami zawieszającymi:
1. zaakceptowaniem jego treści przez nadzorcę Sądowego w toczącym się postępowaniu
restrukturyzacyjnym z wniosku inARGO SA,
2. zaakceptowaniem transakcji kapitałowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie
z postanowieniami umowy o powierzenie AIM grantu, o której mowa w powyżej.
3. wprowadzeniem do Umowy Spółki AIM zastrzeżenia, iż podwyższenie kapitału zakładowego,
dopłat do kapitału spółki oraz zmiana Umowy Spółki _z wyjątkiem zmiany przedmiotu
działalności Spółki_, wymagają większości kwalifikowanej w wysokości 80 procent kapitału
zakładowego,
4. uzyskania zgody Rady Nadzorczej inARGO SA w restrukturyzacji na przeprowadzenie
transakcji.
Ponadto Inwestorzy mają zagwarantowane prawo do odstąpienia od transakcji do czasu
uzyskania w/w zgód.
Element transakcji kapitałowej realizowany przez Madkom SA to element długofalowej
polityki inwestycyjnej Spółki, która bazując na swoich kompetencjach w zakresie segmentu
publicznego pragnie wykorzystać swoje know-how w tym zakresie do akceleracji projektów,
które powstaną w AIM.
|
|
|
RB_ASO: Podpisanie umowy inwestycyjnej na zakup udziałów spółki Akcelerator Inteligentnych
Miast Sp. z o.o
