| |
Zarząd Massmedica S.A. _"Spółka"_ na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie _"NWZ"_ na dzień 19 grudnia 2019 roku na godzinę 10.00
pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Spółki, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem
do nowo zawiązanej spółki zależnej od Spółki;
4. Podjęcie uchwały o zmianie §7 ustęp 1 Statutu Spółki;
5. Podjęcie uchwały o zmianie _przyjęciu nowego_ tekstu jednolitego Statutu Spółki,
uwzględniającego zmianę przewidzianą w punkcie 4 powyżej;
6. Zamknięcie obrad.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty
uchwał na NWZ.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
