| |
Zarząd CDA S.A _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1
i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 marca 2020 r. na godzinę 10.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej
przez notariusza Joannę Prus-Wójcik, ul. Świebodzka 2/1, 50-046 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019
r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019
r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
