| |
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim _dalej: Spółka_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2020 roku, na
godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie
się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem
obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku Spółki
za 2019 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego
za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
10. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2019 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w 2019 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2019 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres
w 2019 r.
14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres
za 2019 r.
15.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2019 r.
16.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019
r.
17.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019
r.
18.Powzięcie uchwały w sprawie tymczasowego obniżenia wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej.
19.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: _i_ pełną treść ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa
i wykonywania prawa głosu, a także _ii_ projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego
raportu.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
