| |
Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach _dalej: "Emitent"_ informuje,
iż w dniu 2 czerwca 2020 roku otrzymał żądanie akcjonariuszy – Januarego Ciszewskiego
oraz spółki Kuźnica Centrum sp. z o.o., działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu
spółek handlowych, reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta,
dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 23 czerwca 2020 roku, na godzinę 10:00 w lokalu spółki zależnej
przy ul. Krawczyka 1 w Katowicach następujących punktów obrad:
1.podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany
Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
2.podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, w zakresie min. zmiany nazwy Spółki
na Berg Holding Spółka Akcyjna
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu
spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta
poprzez dodanie pkt. 11-12 _dotychczasowy pkt. 11 porządku obrad ulega przesunięciu
do pkt. 13_.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2/wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2019,
5/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
6/podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Śląskie Kamienice S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
7/podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019,
8/podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
obowiązków w 2019 roku,
9/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania
obowiązków w 2019 roku,
10/podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
obowiązków w 2019 roku,
11/podjęcie uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz
zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki,
12/podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki,
13/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz
wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełnione
zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek
handlowych.
|
|
RB-W_ASO: Żądanie akcjonariusza Spółki o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
uchwał, dotyczących min. zmiany nazwy Spółki na Berg Holding S.A. oraz istotnej zmiany
przedmiotu działalności Spółki
