Raporty Spółek ESPI/EBI
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 roku
PATENT FUND Spółka Akcyjna (PLWKPRK00010)
04-06-2020 15:59:42 | Bieżący | EBI | 7/2020
Zarząd Patent Fund S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy al. Hallera 180 lok. 14 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 8 marca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380227 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.patentfund.com) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Wolne głosy oraz wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa EBI:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
1. Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Likwidatora.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
15. Wolne głosy oraz wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa EBI:
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
- Joanna Sitarz - Prezes Zarządu
Załączniki: