| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
4 |
/ |
2020 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2020-08-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MASSMEDICA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Massmedica S.A. _"Spółka"_ na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie _"ZWZ"_ na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 10.00
pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad ZWZ jest następujący:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r i sprawozdania
finansowego Spółki za 2019 r.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku
2019.
5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2019 r.
6.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady
Nadzorczej spółki.
7.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
8.Zamknięcie obrad.
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty
uchwał na ZWZ.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
MSM_ogloszenie_ZWZ_2020.pdf |
|
|
| |
MSM_projekty_uchwal_ZWZ_2020.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
