| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
29 |
/ |
2020 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2020-09-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOFTBLUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Emitent"_ informuje,
że w dniu 7 września 2020 r. przyjął propozycję objęcia akcji serii E wyemitowanych
przez Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _dalej: "Kontrahent"_ i zawarł umowę
objęcia akcji, na podstawie której objął 15.000.000 _piętnaście milionów_ akcji serii
E Kontrahenta o wartości nominalnej 0,40 zł _czterdzieści groszy_, po cenie emisyjnej
1,23 zł _jeden złoty dwadzieścia trzy grosze_, tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł
_osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych_. Ustalona przez strony
cena emisyjna jest to średnia cena akcji Kontrahenta notowanych na rynku NewConnect
z ostatnich 3 miesięcy. Zapłata za akcje zostanie dokonana w terminie do 14 września
2020 r., o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem.
Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Kontrahenta z dnia 15 czerwca 2020 r. Akcje serii E nie zostały jeszcze
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców.
Wraz z umową objęcia akcji Emitent zawarł z Kontrahentem umowę o niezbywaniu akcji
_lock-up_, w której Emitent zobowiązał się do niezbywania akcji serii E przez okres
36 miesięcy od dnia zawarcia umowy objęcia akcji serii E.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 25.425.918
_dwadzieścia pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście_
akcji Kontrahenta oraz będzie posiadać 25.675.918 _dwadzieścia pięć milionów sześćset
siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemnaście_ głosów na walnym zgromadzeniu,
tym samym – po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego – Emitent będzie
posiadać ponad 50% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Inventionmed S.A.,
podczas gdy obecnie posiada udział wynoszący niespełna 30% udziału w głosach na walnym
zgromadzeniu. Przekroczenie progów oraz powstanie akcji jest warunkowe i zależy od
rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii E przez spółkę Inventionmed S.A. _warunek_. O przekroczeniu progów Emitent
poinformuje odpowiednie podmioty stosownym zawiadomieniem po powzięciu informacji
o rejestracji przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Emitent uznał przedmiotową umowę za istotną ze względu na jej wartość, która przewyższa
20% kapitałów własnych Emitenta.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie umowy objęcia akcji serii E wyemitowanych przez Inventionmed S.A.
