| |
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim _dalej: Spółka_,
działając na podstawie art. 399. § 1. w zw. z art. 402¹. oraz art. 402². Kodeksu
spółek handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2020
roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres S.A. _dalej: Walne
Zgromadzenie_, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej
7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: _i_ pełną treść ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa i
wykonywania prawa głosu, a także _ii_ projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego raportu.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
