| |
Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365
_dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych _dalej: "KSH"_, zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę
10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: "Zgromadzenie"_.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof
Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem
obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania wiążących uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem
biegłego rewidenta z badania.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2020 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy
2020, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym
za rok obrotowy 2020.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2020.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty
dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020.
12.Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020.
13.Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie całej dotychczasowej
treści Statutu Spółki i przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych
na okaziciela serii A, B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 200.000 zł poprzez emisję w trybie oferty publicznej
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie
tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
19.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
poprzez uchylenie całej dotychczasowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
i przyjęcie nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej.
22.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 6 czerwca
2021 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu 6 czerwca 2021 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji
Spółki.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy
stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały
jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce
Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
