|
|
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim _dalej: Spółka_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek
Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku, na
godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które odbędzie
się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym porządkiem
obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5.Powołanie komisji skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. oraz wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego
za 2020 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
9.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Hydrapres za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
w 2020 r.
12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 2020 r.
13.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres
za 2020 r.
14.Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2020 r.
15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2020 r.
16.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2020 r.
17.Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
18.Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19.Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
20.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: _i_ pełną treść ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa
i wykonywania prawa głosu, a także _ii_ projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego
raportu.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
