| |
Zarząd Detalion Games S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje,
że w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – PlayWay S.A., wniosek
złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku
obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu przewidującej
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
oraz punktu dotyczącego przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że biorąc pod
uwagę plany rozwojowe Spółki i niezbędny do realizacji założonych celów kapitał, akcjonariusz
PLAYWAY S.A. dochodzi do przekonania, że Zarząd Spółki Detalion Games S.A. powinien
posiadać narzędzie, które zapewni elastyczność w pozyskiwaniu kapitału na realizację
celów rozwojowych. W przeświadczeniu akcjonariusza Zarząd powinien również posiadać
kompetencję do pozbawiania, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru
w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału zakładowego.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia zarządowi
Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości
lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd jednocześnie przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z
wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad.
Proponowane brzmienie dodanego § 8a do Statutu Spółki:
"§ 8a.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie
większą niż 50.000,00 zł _pięćdziesiąt tysięcy złotych_ w ramach kapitału docelowego.
Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższania kapitału zakładowego
ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego wygasa z upływem 3 _trzech_ lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nr … z dnia … r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne, jak również za wkłady
niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych, ani przyznawać
akcjonariuszom uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości
emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała
Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania
każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 powyżej
zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga
dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich
pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie,
Zarząd Spółki jest uprawniony do:
1_ ustalenia ceny emisyjnej akcji,
2_ określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
3_ dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć
akcji pomiędzy transzami,
4_ zawarcia umów o objęcie akcji,
5_ złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału
zakładowego,
6_ podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
7_ podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze
oferty publicznej lub ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect _"NewConnect"_.
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć
pierwszeństwo do objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy _prawo
poboru_, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi
Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału
zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna
być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego".
W związku z powyższym Spółki przekazuję w załączeniu rozszerzony formularz do wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika dotyczący ww. uchwały oraz pełną treść uchwał.
|
|
RB-W_ASO: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad WZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku
