| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
21 |
/ |
2021 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2021-12-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
True Games Syndicate S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 stycznia 2022 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent" lub "Spółka"_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy Kodeks
spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 stycznia
2022 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego,
przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką
True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany
statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu
jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki o treści zgodnej z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał,
które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą
True Games S.A. Treść proponowanych zmian w statucie Spółki znajduje się w ogłoszeniu
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w projekcie uchwały nr 3 i 4.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
3. Proponowane zmiany statutu Spółki.
4. Formularz do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
6. Plan połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A.
7. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia True Games Syndicate S.A.
ze spółką pod firmą True Games S.A.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
NWZ_TGS_S.A.__Zalaczniki.pdf |
Załączniki do ogłoszenia NWZ |
|
| |
Opinia_bieglego_z_badania_Planu_Polaczenia.pdf |
Opinia biegłego z badania planu połączenia |
|
| |
Plan_Polaczenia.pdf |
Plan Połączenia |
|
RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 12 stycznia 2022 roku
