Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 stycznia 2022 roku, na godzinę 12.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą True Games S.A. Treść proponowanych zmian w statucie Spółki znajduje się w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w projekcie uchwały nr 3 i 4.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
3. Proponowane zmiany statutu Spółki.
4. Formularz do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
6. Plan połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A.
7. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”