| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2022 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2022-02-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
JWA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką One2Tribe spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
JWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612542,
o numerze NIP 77822564519, REGON 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 966.346,70
zł, w całości wpłaconym _dalej: "Emitent" albo "Spółka Przejmująca"_, działając na
podstawie art. 504 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych _dalej "KSH"_, niniejszym -
po raz pierwszy - zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta,
ze spółką One2Tribe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach,
pod adresem: ul. Bodycha 77, 05-816 Reguły, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177042, NIP 5342237475, REGON 015547847, o kapitale
zakładowym w wysokości 4.421.250,00 zł _dalej: "Spółka Przejmowana"_.
Połączenie następuje na zasadach określonych w uzgodnionym przez Zarząd Spółki Przejmującej
z Zarządem Spółki Przejmowanej planie połączenia z dnia 29 października 2021 r. _zwanym
dalej "Planem Połączenia"_, ogłoszonym w dniu 29 października 2021 roku zgodnie z
art. 500 § 2_1_ KSH, tj. poprzez bezpłatne udostępnienie Planu Połączenia, począwszy
od 29 października 2021 roku na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:
_-_ przez Emitenta na stronie internetowej:
https://jwa.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/1.-JWA_One2Tribe_plan-po%C5%82%C4%85czenia.pdf
_-_ przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:
http://one2tribe.pl/static/1._JWA_One2Tribe_plan%20po%C5%82%C4%85czenia.pdf
Ponadto, Emitent informuje, że w dniach od 9 lutego 2022 roku do dnia złożenia wniosku
o zarejestrowanie połączenia _składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu
Walnego Zgromadzenia Emitenta, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu_,
nie krócej jednak niż do dnia 10 marca 2022 roku, akcjonariusze Spółki, na wskazanych
powyżej stronach internetowych mogą zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505
§ 1 KSH, tj.:
_1_ Planem Połączenia z dnia 29 października 2021 roku;
_2_ projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie połączenia Emitenta
ze Spółką Przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia spółek;
_3_ Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
Spółki Przejmowanej z Emitentem jako Spółką Przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na
Plan Połączenia spółek;
_4_ Projektem zmian Statutu Emitenta
_5_ ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2021 roku;
_6_ wyceną wartości przedsiębiorstwa Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2021
roku;
_7_ wyceną wartości przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2021
roku;
_8_ oświadczeniem Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki na dzień 1
września 2021 r.;
_9_ sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących
się spółek _tj. Emitenta oraz Spółki Przejmowanej_ za trzy ostatnie lata obrotowe
wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.
_10_ sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia;
_11_ opinią biegłego rewidenta z badania planu połączenia.
Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH, nie jest konieczne, stosownie
do postanowień art. 500 § 2_1_ KSH, w treści pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia
Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.
Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art.
492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki
Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Emitenta nowej serii C, które
zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej.
Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane
jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie
art. 402_1_ § 1 KSH, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób
określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o
spółkach publicznych, tj. w drodze niniejszego raportu bieżącego.
Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie
połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Inne uregulowania - art. 504 § 1 w związku z art. 402_1_ Kodeksu
spółek handlowych
|
|
|
RB_ASO: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką One2Tribe spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach
