| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
1 |
/ |
2022 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2022-02-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOFTBLUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o zawarciu istotnej umowy |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy _"Emitent"_ informuje, że w dniu
9 lutego 2022 r. zawarł z przedsiębiorcą będącym profesjonalnym podmiotem świadczącym
usługi softwarowe na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych _"Inwestor"_ umowę
Inwestycyjną, na podstawie której Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przeniesienia
przez Inwestora Przedsiębiorstwa _"Przedsiębiorstwo"_ na rzecz Emitenta.
Na mocy zawartej umowy Inwestycyjnej Emitent zobowiązał się do złożenia we właściwym
sądzie rejestrowym wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do badania wyceny Przedsiębiorstwa,
zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej wraz z ustaleniem ceny emisyjnej na
poziomie 0,71 zł skierowanej do Inwestora, która zostanie pokryta wkładem niepieniężnym
w postaci Przedsiębiorstwa oraz złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o
wpis podwyższenia kapitału zakładowego _w przypadku podjęcia uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego_. Przedsiębiorstwo zostanie przeniesione na rzecz Emitenta z
chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.
Każdej ze stron umowy Inwestycyjnej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku
nie spełnienia określonych w umowie warunków, które nie odbiegają od powszechnie stosowanych
w tego typu umowach.
Emitent nie wyklucza, że w przypadku przeniesienia Przedsiębiorstwa na rzecz Emitenta,
Inwestor zostanie powołany w skład Zarządu Emitenta.
W treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Emitent wskaże pełne dane Inwestora, w tym jego firmę.
Zarząd przygotował sprawozdanie wraz z wyceną rzeczoznawcy, zgodnie z którą wartość
Przedsiębiorstwa Inwestora wynosi ok. 4 mln zł.
Emitent uznał niniejszą umowę za istotną, gdyż w skład przedsiębiorstwa wchodzą liczne
kontrakty IT na arenie krajowej oraz międzynarodowej, dzięki którym portfolio Emitenta
poszerzy się o nowych klientów, a to może przełożyć się na osiągnięcie wymiernych
korzyści finansowych jak również ze względu na wartość Przedsiębiorstwa.
|
|
|
RB_ASO: Informacja o zawarciu istotnej umowy
