|
|
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim _dalej: Spółka_,
działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz § 9 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 czerwca 2022
roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółka Akcyjna, które
odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz wniosku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego
za 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej w 2021 r.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2021 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres
za 2021 r.
14. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2021 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 r.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 r.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje: _i_ pełną treść ogłoszenia
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z opisem procedur dotyczących uczestnictwa
i wykonywania prawa głosu, a także _ii_ projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszego
raportu.
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres S.A. oraz projekty uchwał
