| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
7 |
/ |
2022 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2022-06-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
True Games Syndicate S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd True Games Syndicate S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent" lub "Spółka"_,
działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402_1_ i art. 402_2_ ustawy Kodeks
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca
2022 roku, na godzinę 14.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego,
przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
2_ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
3_ pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
4_ udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Miłaszewskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 czerwca 2021 r.
5_ udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu w okresie od 16 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r., a następnie
Prezesa Zarządu w okresie od 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
6_ udzielenie absolutorium Pani Irenie Miłaszewskiej z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
7_ udzielenie absolutorium Panu Bogdanowi Lizakowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021
r.
8_ udzielenie absolutorium Pani Sylwii Błasiak z wykonania przez nią obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
9_ udzielenie absolutorium Panu Krzysztofowi Sienickiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
10_ udzielenie absolutorium Panu Jackowi Grzybowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r.
11_ udzielenie absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 20 maja 2021 r.
12_ udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Kraszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
13_ udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
14_ udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
15_ udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Sosnowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 lutego 2021 r. do
31 grudnia 2021 r.
16_ udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Wais z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia
2021 r.
17_ udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Ptaszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
18_ udzielenie absolutorium Panu Karolowi Wenus z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 6 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
19_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki True Games S.A. za
rok 2021 _spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022
r._
20_ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki True Games
S.A. za rok 2021 _spółki przejętej przez True Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022
r._
21_ pokrycia straty spółki True Games S.A. za rok 2021 _spółki przejętej przez True
Games S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r._;
22_ udzielenie absolutorium Panu Patrykowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu spółki True Games S.A. _spółki przejętej przez True Games Syndicate S.A. z
dniem 12 stycznia 2022 r._ w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
23_ udzielenie absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. _spółki przejętej przez
True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r._ w okresie od 1 stycznia 2021
r. do 16 czerwca 2021 r.
24_ udzielenie absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. _spółki przejętej przez True Games
Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r._ w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r.
25_ udzielenie absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. _spółki przejętej przez True
Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r._ w okresie od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
26_ udzielenie absolutorium Pani Agnieszce Kwiejdzie-Sitnickiej z wykonania przez
nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki True Games S.A. _spółki
przejętej przez True Games Syndicate S.A. z dniem 12 stycznia 2022 r._ w okresie od
16 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki o treści zgodnej z art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał,
które mają być przedmiotem obrad, formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika
wraz z pełnomocnictwem oraz informacja o liczbie akcji i głosów.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZ_TGS_30.06.2022.pdf |
Formularz do wykonywania prawa głosu TGS |
|
| |
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_TGS_30.06.2022.pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu WZA TGS 30.06.2022 |
|
RB-W_ASO: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 roku
