Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 października 2023 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał:

I. w dniu 19 października 2023 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 29 marca 2023 roku uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki). W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 60.000,00 zł (pięćdziesiąt tysiące złotych), tj. z kwoty 2.267.250,00 zł do kwoty 2.327.250,00 zł

II. w dniu 20 października 2023 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki (zmiana § 9 ust. 2, zmiana § 10 ust. 2 Statutu Spółki)

Poniżej Zarząd Emitenta prezentuje zakres zmian Statutu:

1. Zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

Poprzednie brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.267.250,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
j. 112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
k. 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

Aktualne brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:

㤠3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.327.250,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
b. 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
c. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
d. 10.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
e. 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
f. 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
g. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
h. 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
i. 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
j. 112.825.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
k. 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł każda,
l. 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł każda.”

2. Zmiana § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

Poprzednie brzmienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, w przypadku jego uchwalenia.”

Aktualne brzmienie § 9 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę, w przypadku jego uchwalenia. Przepisów art. 3801, 382 § 31 pkt 3 i 5, art. 3821 art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

3. Zmiana § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

Poprzednie brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

„2.Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie.”

Aktualne brzmienie § 10 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
Tekst jednolity statutu Spółki zawierający powyższe zmiany Zarząd przekazuje w załączeniu.

Załączniki:
1. Tekst jednolity Statutu

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.