| |
Zarząd CDA S.A _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1
i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 maja 2024 r. na godzinę 11.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz
Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023
r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 r i wypłaty dywidendy.
10. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023
r.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
