| |
Zarząd Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Emitent, Spółka_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. na dzień 21 maja 2024 r.,
godzina 12:00 _dalej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"_, niniejszym informuje, że w dniu
24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder
MT Limited, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 67,93% kapitału
zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego
na dzień 21.05.2024 r. dodatkowego punktu do porządku obrad o treści: "Podjęcie uchwały
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych".
W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek
handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że
dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok
obrotowy 2023.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2_ zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3_ podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
4_ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2023;
5_ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023;
6_ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;
7_ udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom
Zarządu;
8_ udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom
Rady Nadzorczej,
9_ upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego
raportu.
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza 
