| |
Zarząd spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim _dalej: Spółka_
działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu
Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2024
r., na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej, które
odbędzie się w siedzibie spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz wniosku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2023 rok.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za 2023 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej w 2023 r.
12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres
za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2023 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 r.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2023 r.
16. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
17. Powzięcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także
2_ projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty
stanowią integralną część niniejszego raportu.
Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej
dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402 Kodeksu spółek handlowych.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz
z projektami uchwał
