| |
Zarząd BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się dnia 28 czerwca
2024 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Marta Szybka w Krakowie _30-132_ przy
ul. Szlachtowskiego 15A.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał,
5.Przyjęcie porządku obrad,
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023,
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023,
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2023,
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku,
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 roku,
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty
uchwał, a także wzory pełnomocnictw i formularzy do wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują
się w załącznikach do niniejszego raportu.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BeLeaf S.A. na dzień
28 czerwca 2024 r.
