| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
5 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-06-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
INVENTIONMED S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki Inventionmed S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym
ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r.,
działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje
nowy punkt o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
Spółkę aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki - Prezesem Zarządu", który
w porządku obrad zostaje oznaczony numerem 12. Dotychczasowy numer 12 porządku obrad
otrzymuje numer 13. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
będzie następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok
2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do
umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki - Prezesem Zarządu
13. Zamknięcie obrad.
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał
oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
projekty uchwał - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf |
projekty uchwał na ZWZA - po aktualizacji |
|
| |
ogłoszenie o zwołaniu WZA 26062024 - uzupełnione.pdf |
ogłoszenie o ZWZA - po aktualizacji |
|
| |
formularz do głosowania dla pełnomocnika - WZA 26062024 - uzupełnione.pdf |
formularz dla pełnomocnika - po aktualizacji |
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
