| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
13 |
/ |
2024 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2024-06-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
SOFTBLUE S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki SoftBlue S.A., w związku z wnioskiem akcjonariusza, posiadającym ponad
5% udziału w kapitale zakładowym, który wpłynął do Spółki 5 czerwca 2024r., działając
na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmienia porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 26.06.2024 r. w ten sposób, że dodaje nowy punkt
o treści: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu
do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki - Prezesem Zarządu", który w porządku
obrad zostaje oznaczony numerem 11. Dotychczasowy numer 11 porządku obrad otrzymuje
numer 12. W związku z powyższym, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie
następujący:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2023.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy
pożyczki z członkiem Zarządu Spółki - Prezesem Zarządu
12.Zamknięcie obrad.
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał
oraz formularz do wykonywania prawa głosu stanowią załącznik do niniejszego raportu.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
Softblue ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - 26.06.2024 r..pdf |
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ |
|
| |
Softblue projekty uchwał na ZWZ - 26.06.2024r..pdf |
Projekty uchwał na ZWZ |
|
| |
Softblue formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ.pdf |
Formularze do wykonywania prawa głosu |
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
