| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-02-06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
KANCELARIA MEDIUS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria
Medius S.A. zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Emitenta Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_ niniejszym
informuje, iż w dniu 4 lutego 2025 roku otrzymał od akcjonariusza - Noble Funds Private
Debt FIZAN z siedzibą w Warszawie _"Akcjonariusz"_, reprezentującego łącznie co najmniej
5% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek
handlowych, w ramach możliwości żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 lutego 2025
r. _"NWZ"_, żądanie umieszczenia w porządku obraz NWZ punktu obejmującego:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu
spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad NWZ. Szczegółowy porządek obrad NWZ, po
uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu opcji
strategicznych dotyczących przyszłości Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną
ze zwołaniem NWZ.
W załączeniu:
1/ Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2/ Uzupełnione projekty uchwał na NWZ.
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa,
4/ Uzupełniony formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika.
5/ Klauzula informacyjna.
6/ Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i głosów z tych akcji.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
1. 20250226_KM_NWZ_Ogłoszenie o zwołaniu WZ_uzupełnione.pdf |
|
|
| |
2. 20250226_KM _NWZ_Projekty uchwał_uzupełnione.pdf |
|
|
| |
3. 20250226_KM_NWZ_Wzór pełnomocnictwa.pdf |
|
|
| |
4. 20240226_KM _NWZ_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzupełniony.pdf |
|
|
| |
5. 20250226_KM _NWZ_Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf |
|
|
| |
6. 20250226_KM _NWZ_ Klauzula informacyjna na Walne Zgromadzenie.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria
Medius S.A. zwołanego na dzień 26 lutego 2025 r. na żądanie akcjonariusza Spółki
