|
|
Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim _dalej: "Spółka"_, działając
na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą, art. 402 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych
_dalej "KSH"_ oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca
2025 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej,
które odbędzie się w siedzibie Spółki w Solcu Kujawskim, przy ul. Haskiej 7, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Hydrapres za rok
obrotowy 2024.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania
obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
17. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii K oraz proponowaną
cenę emisyjną akcji nowej emisji serii K.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych
akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
19. Zamknięcie obrad Walnego ZgromadzeniaW załączeniu do niniejszego raportu Spółka
przekazuje:
1_ pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, a także
2_ projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty
stanowią integralną część niniejszego raportu.
Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej
dokumenty i informacje, o których mowa w art. 402 Kodeksu spółek handlowych.
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrapres Spółki Akcyjnej wraz
z projektami uchwał
