Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej Spółka), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352918, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy Al. Wojciecha Korfantego 141 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5) Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024.
9) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,
4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2024,
5. pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
6. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
7. wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
10) Zamknięcie obrad.