| |
Zarząd Ditix S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 6 czerwca
2025 r. otrzymał od akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek
handlowych i reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta,
żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy Ditix S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 r. W związku z powyższym,
Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie do porządku
obrad nowego punktu 10_. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po uwzględnieniu
wniosku akcjonariusza jest następujący:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024
r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania
z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki sprawie pokrycia straty za rok
2024
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu znajduje się treść wniosku akcjonariusza oraz ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego
walnego zgromadzenia, zawierającego treść porządku obrad i projektów uchwał po uwzględnieniu
zaproponowanych zmian.
|
|
RB-W_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad na WZA w dniu 30 czerwca 2025 r. na żądanie akcjonariusza
