| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
27 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-09-29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
BTCS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G emitowanych
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu
29 września 2025 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych
na okaziciela serii G _"Akcje Serii G"_.
Akcje Serii G będą emitowane w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia
udzielonego Zarządowi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 210
z dnia 21 sierpnia 2025 roku _raport bieżący EBI nr 12/2025_ oraz za zgodą Rady Nadzorczej
na wyłączenie prawa poboru w całości _raport bieżący ESPI nr 23/2025_. Emisja Akcji
Serii G nastąpi z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Zgodnie z treścią podjętej uchwały, Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej Akcji Serii
G na poziomie 9,60 zł _dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy_.
Uzasadnienie ustalonej ceny emisyjnej:
W uzasadnieniu do uchwały Zarząd wskazał, że ustalona cena emisyjna rzetelnie odzwierciedla
aktualną, znacząco wyższą wartość fundamentalną Spółki i jest podyktowana jej najlepszym
interesem.
Na decyzję wpłynęły następujące kluczowe czynniki:
1.Fundamentalna transformacja modelu biznesowego: W następstwie uchwał podjętych przez
NWZ w dniu 21 sierpnia 2025 r., Spółka przeszła strategiczną transformację z podmiotu
działającego na rynku dystrybucji elektroniki _dawniej Vakomtek S.A._ w wyspecjalizowaną
spółkę technologiczną _BTCS S.A._, koncentrującą się na budowie i operowaniu infrastrukturą
dla globalnych sieci blockchain _m.in. walidacja i staking_. W ocenie Zarządu, historyczne
wyniki finansowe i wycena rynkowa sprzed transformacji straciły wartość referencyjną.
2.Istotne, wartościotwórcze wydarzenia po ostatniej emisji: Zarząd podkreślił, że
od momentu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F w dniu 5 września 2025 r. _na poziomie
1,20 zł_, która odzwierciedlała bardzo wczesny etap wdrażania strategii, zaszły kluczowe
wydarzenia, które materialnie podniosły wartość Spółki:
-Pozyskanie partnerów strategicznych i znaczących aktywów: Spółka zawarła szereg istotnych
umów partnerskich z kluczowymi podmiotami z globalnego ekosystemu blockchain, w tym
Core Foundation, ZigChain, Solv.Protocol oraz Bioinfo Corporation. Współpraca ta stanowi
walidację modelu biznesowego BTCS S.A. przez renomowane organizacje. W ramach tych
partnerstw Spółka zapewniła sobie istotne finansowanie i aktywa operacyjne, w tym:
-Umowę z Core Foundation, na mocy której Spółka pozyskała aktywa cyfrowe o wartości
2 mln USD.
-Umowę z Bioinfo Corporation, która udostępniła Spółce do dyspozycji 115 BTC na okres
2 lat, z opcją konwersji wierzytelności z tytułu zwrotu tych aktywów na akcje Spółki
w przyszłości.
-Rozpoczęcie działalności operacyjnej i generowanie przychodów: W dniu 18 września
2025 r. Spółka rozpoczęła generowanie pierwszych przychodów z walidacji i stakingu,
potwierdzając zdolność do monetyzacji nowej strategii.
3. Rynkowa weryfikacja wartości: Nowa strategia i komunikowane postępy spotkały się
z pozytywną reakcją rynku kapitałowego, co przełożyło się na dynamiczny wzrost notowań
akcji Spółki na rynku NewConnect.
W ocenie Zarządu, ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G na poziomie 9,60 zł chroni
interesy Spółki i jej akcjonariuszy.
|
|
|
RB_ASO: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G emitowanych
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
