| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
8 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-10-24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ECL S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie aneksu do Planu Połączenia z SatRev S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd ECL S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: Spółka, Spółka Przejmująca_ w nawiązaniu
do raportu bieżącego ESPI nr 5/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r., w którym poinformował
o podpisaniu Planu Połączenia ze spółką SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej:
Spółka Przejmowana_ niniejszym informuje, iż w dniu 24 października 2025 r. zawarł
ze Spółką Przejmowaną aneks do Planu Połączenia _dalej: Aneks_.
Zawarcie Aneksu było konieczne w szczególności z uwagi na istotną zmianę po stronie
Spółki Przejmowanej, bowiem w dniu 26 sierpnia 2025 r. zarejestrowano podwyższenie
jej kapitału zakładowego do wysokości 961.038,50 zł.
Zmianie uległy założenia Stron w zakresie akcji emisji połączeniowej: kapitał zakładowy
Spółki zostanie podwyższony z kwoty 139.130,00 zł do kwoty 2.061.207,00 zł, tj. o
kwotę 1.922.077,00 zł w drodze emisji 19.220.770 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o wartości emisyjnej 7,09 zł każda akcja,
które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem. Zmiany
te nastąpiły po zweryfikowaniu i aktualizacji wycen wartości godziwej 100% kapitałów
własnych i 1 akcji Spółki i Spółki Przejmowanej oraz parytetu wymiany akcji i sporządzeniu
aneksu do wycen wartości godziwej.
Uregulowano także kwestię potencjalnego posiadania akcji własnych w wyniku połączenia,
wskazując na zamiar zbycia 75.000 akcji Spółki Przejmowanej przed połączeniem, co
nie wpłynie w żaden sposób na parytet wymiany wskazany w Planie Połączenia.
Ponadto, zaktualizowano adres Spółki Przejmowanej - nowy adres: Plac Strzelecki 25,
50-224 Wrocław, a planowana nazwa spółki po połączeniu to Sky Vision Spółka Akcyjna.
W załączeniu Zarząd przekazuje Plan Połączenia zawierający pełną treść wraz z załącznikami.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
SIGNED_20251024 SatRev-Aneks Ecl-Plan_Połączenia zmiany i przyjęcie nowego tekstu
final _1_.pdf |
Aneks do Planu Połączenia |
|
| |
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Plan_Połączenia_ nowy tekst jednolity final _1_ 1.pdf |
Plan Połączenia tekst jednolity |
|
| |
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał1-Uchwała-połączeniowa_Ecl__5_ final _1_.pdf |
Załącznik1 do Planu Połączenia |
|
| |
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał2-Uchwała-połączeniowa_SatRev final _1_.pdf |
Załącznik2 do Planu Połączenia |
|
| |
SIGNED_20251024 SatRev-Ecl-Zał3-Zmiany_Statutu_SpPrzejmowanej_Ecl final _1_.pdf |
Załącznik3 do Planu Połączenia |
|
| |
01_ECL i SatRev_aneks do raportów z wycen i parytet wymiany_01.05.2025_sig.pdf |
Aneks do Wyceny |
|
RB-W_ASO: Podpisanie aneksu do Planu Połączenia z SatRev S.A. 
