Zarząd A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 6 listopada 2025 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (dalej „NWZ”).

Zarząd Spółki:
1. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z informacją dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" przy każdej uchwale,
2. informuje, że wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez NWZ,
3. informuje, że nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego przez NWZ porządku obrad,
4. informuje, że do żadnej z podjętych przez NWZ uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Ponadto Zarząd informuje o dokonaniu zmiany statutu, zmieniającej dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠11.
1. Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.”
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
㤠11.
1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób.”
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tekstu jednolitego statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2b, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:
1. treść podjętych uchwał na NWZA z dnia 6 listopada 2025 roku;
2. tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez NWZA z dnia 6 listopada 2025 roku

Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu