| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
12 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-11-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
SEVENET S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A.
na dzień 08 grudnia 2025 roku
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 08 grudnia 2025 roku Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku w biurze lokalnym
spółki ul. Azymutalna 11, BCB Business Park, Budynek B2, piętro 1, 80-298 Gdańsk.
Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025
oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy
2024/2025;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich
obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025;
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej
i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w
tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Sevenet S.A.
12.Wolne wnioski;
13.Zamknięcie Zgromadzenia.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne
formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać
również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
|
|
| |
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
|
|
| |
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
|
|
| |
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
|
|
| |
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa do uczestniczenia w WZA.pdf |
|
|
| |
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf |
|
|
| |
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf |
|
|
| |
SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A.
na dzień 08 grudnia 2025 roku
