| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
1 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
THE DUST S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie z Phenomen Games S.A. umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki zależnej - Two
Horizons S.A. i pozyskanie finansowania na produkcję nowego tytułu
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd The Dust S.A. _dalej: The Dust, Emitent_ informuje, że w dniu 30 grudnia 2025
r. The Dust oraz spółka zależna od Emitenta, Two Horizons S.A. _dalej: Two Horizons_,
zawarły umowę inwestycyjną z Phenomen Games S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Phenomen
Games, Inwestor_, dotyczącą finansowania przez Inwestora gry, której zarówno deweloperem,
jak i wydawcą będzie Two Horizons.
W ramach umowy inwestycyjnej strony zobowiązały się do następujących czynności przewidzianych
umową:
- Two Horizons S.A. zobowiązała się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji
w liczbie nie większej niż 1.270.000 _jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy_
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 127.000 PLN _słownie: sto dwadzieścia
siedem tysięcy 00/100 złotych_ _Kapitał Docelowy_. W ramach Kapitału Docelowego uchwalonego
w Two Horizons S.A. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena
emisyjna jednej akcji emitowanej w ramach Kapitału Docelowego wyniesie 1,00 PLN _słownie:
jeden 00/100 złoty_.
- Phenomen Games zobowiązała się do objęcia akcji Two Horizons w ramach kapitału docelowego
w maksymalnie 15 transzach.
- Phenomen Games w wyniku objęcia wszystkich 15 transz za kwotę 1 270 000 zł posiadać
będzie łącznie z podmiotami powiązanymi, które są już obecne w akcjonariacie Two Horizons
S.A., 60% w kapitale zakładowym spółki Two Horizons S.A.
- Kapitał pozyskany dzięki podwyższeniu może zostać przeznaczony wyłącznie na produkcję
i wydanie nowego tytułu w spółce Two Horizons S.A.
- The Dust po podpisaniu umowy inwestycyjnej do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w Two Horizons przeniesie na mocy osobnej umowy wszystkie prawa i wypracowany
kod źródłowy projektów Hotel Renovator i Hotel Renovator 2 oraz Exterminator Simulator,
Aquapark Renovator, Airport Renovator za kwotę 300 000 zł netto.
- The Dust oraz podmioty powiązane z Phenomen Games na mocy umowy inwestycyjnej pozostaną
udziałowcami rev share z projektu Hotel Renovator na dotychczasowych zasadach
- w ramach wykonania umowy inwestycyjnej The Dust zobowiązała się do zdjęcia uprzywilejowania
z akcji posiadanych przez Emitenta w spółce Two Horizons
- w umowie z uwagi na rozpoczęty proces połączenia The Dust S.A. i Ovid Works S.A.
stroną umowy jest podmiot Ovid Works który przejmie obowiązki jej wykonania po połączeniu
podmiotów.
- The Dust S.A. i Phenomen Games S.A. podpisały umowy Lockup, które wygasną po ewentualnym
upublicznieniu spółki Two Horizons w terminie po 6 _ The Dust _ i 18 miesiącach _Phenomen
Games_ od debiutu giełdowego.
Two Horizons S.A. jest producentem gier z gatunku symulatorów z nastawieniem na renovatory,
w 2023 roku we współpracy z międzynarodowym wydawcą Focus Entertainment wydało swój
pierwszy tytuł Hotel Renovator na platformach PC i konsolach PS4/5 , XBOX One/X/S
który do dnia raportu osiągnął sprzedaż ponad 450 000 kopii.
Phenomen Games S.A. jest wyspecjalizowanym inwestorem w branży gamedev oraz producentem
i wydawcą gier, który w swoim portfolio inwestycyjnym ma takie sukcesy jak Gas Station
Simulator z DRAGO entertainment S.A., sprzedany w ponad 1,5 mln egzemplarzy oraz ostatni
hit Car Dealer Simulator z Garage Monkeys S.A., który w ciągu 6 miesięcy został sprzedany
ponad 370 tys. odbiorców. Inwestycja w Two Horizons S.A. wpisuje się w strategię Inwestora.
|
|
|
RB_ASO: Zawarcie z Phenomen Games S.A. umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki zależnej - Two
Horizons S.A. i pozyskanie finansowania na produkcję nowego tytułu
