| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
1 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką MegaPixel Studio S.A.
z siedzibą w Gdyni
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni [dalej: Emitent, Spółka Przejmująca],
na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych [dalej: K.s.h.], po raz drugi
zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Emitenta z MegaPixel Studio
S.A. z siedzibą w Gdyni [adres rejestrowy: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia], wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000757077, REGON: 38197924700000, NIP: 5862339644, o kapitale zakładowym
w kwocie 124.000,00 zł [słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100], opłaconym
w całości [dalej: Spółka Przejmowana].
Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w drodze przejęcia Spółki
Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., tj. poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za
akcje Emitenta nowej serii Q, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.
Połączenie ww. spółek nastąpi na zasadach określonych w uzgodnionym przez zarządy
łączących się spółek [tj. Zarząd Spółki Przejmującej z Zarządem Spółki Przejmowanej]
w Planie Połączenia z dnia 30 września 2025 r. [dalej: Plan Połączenia], ogłoszonym
w dniu 30 września 2025 roku zgodnie z art. 500 § 2[1] K.s.h., tj. poprzez bezpłatne
udostępnianie Planu Połączenia, nieprzerwanie od dnia 30 września 2025 roku, na stronach
internetowych łączących się spółek, pod adresami:
- przez Spółkę Przejmującą: www.forever-entertainment.com;
- przez Spółkę Przejmowaną: www.megapixel-studio.com.
Plan Połączenia został również udostępniony jako załącznik do raportu ESPI Emitenta
nr 18/2025 z dnia 30 września 2025 r.
Emitent informuje także, że zgodnie z art. 505 § 3[1] K.s.h., nie później niż na miesiąc
przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego
Zgromadzenia Emitenta oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, na którym ma
być powzięta uchwała o połączeniu ww. spółek, akcjonariusze na stronie internetowej
Emitenta, w zakładce: "Inwestorzy" -> "Połączenie", mogą zapoznać się z dokumentami
wskazanymi w art. 505 § 1 K.s.h., tj.:
1_ plan połączenia;
2_ sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się
spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania;
3_ dokumenty, o których mowa w art. 499 § 2 K.s.h., tj. projekt uchwał o połączeniu
spółek, projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej; ustalenie wartości majątku Spółki
Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2025 r., oświadczenie zawierające informację o stanie
księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2025 r., przy
wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
4_ sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia, o
których mowa w art. 501 K.s.h.;
5_ opinię biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 K.s.h.
Z uwagi na fakt, że ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
w trybie przewidzianym w art. 500 § 2 K.s.h. w zw. z art. 500 § 2[1] K.s.h nie jest
konieczne, Emitent nie zamieszcza informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 K.s.h.
Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem o zamiarze połączenia i dokonywane
jest w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Emitenta, tj. w trybie
art. 402[1] § 1 K.s.h., tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta oraz
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu
oraz o spółkach publicznych.
Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie
połączenia, zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną zostało
opublikowane za pośrednictwem raportu bieżącego ESPI nr 25/2025 z dnia 22 grudnia
2025 r.
|
|
|
RB_ASO: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką MegaPixel Studio S.A.
z siedzibą w Gdyni
