| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
2 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-01-16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
NESTMEDIC S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Inne uregulowania |
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Treść Raportu:
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje o zwołaniu
na dzień 13 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie
się o godzinie 12:00 pod adresem: ul. Pasymska 20A, 01-993 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X.
6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii X w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii X w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y.
8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
9.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii
Z.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Z w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia
akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Z w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/
zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowa podstawa prawna: art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
Załączniki:
a_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ;
b_Projekty uchwał;
c_Zestawienie zmian Statutu;
d_Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii X w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii X;
e_Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii Y w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii Y;
f_Opinia Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii Z w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Z;
g_Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza;
h_Formularz głosowania przez pełnomocnika;
i_Informacja o liczbie akcji i głosów;
j_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
| |
00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ.pdf |
|
|
| |
01. Uchwały NWZ Nestmedic.pdf |
|
|
| |
03. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii X.pdf |
|
|
| |
02. Zestawienie zmian statutu.pdf |
|
|
| |
04. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Y.pdf |
|
|
| |
05.Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii Z.pdf |
|
|
| |
06. Wzór pełnomocnictwa NWZ.pdf |
|
|
| |
07. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf |
|
|
| |
08. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf |
|
|
| |
09. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf |
|
|
RB-W_ASO: Zwołanie NWZ na dzień 13 lutego 2026 roku
