| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
6 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-02-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
DEFENCE.HUB S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie term sheet dotyczącego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Emitenta i sprzedaży 100% akcji spółki zależnej od Emitenta - Klabater P.S.A.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Defence.Hub S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] informuje, iż
w dniu 02 lutego 2026 roku w godzinach wieczornych Spółka podpisała niewiążący term
sheet ["Term Sheet"] z Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie ["Untold Tales"].
Celem zawarcia Term Sheet jest określenie intencji stron co do etapów i podstawowych
warunków potencjalnej transakcji ["Transakcja"], na mocy której Untold Tales stałoby
się wyłącznym właścicielem 100% akcji spółki zależnej od Emitenta Klabater P.S.A.
z siedzibą w Warszawie ["Spółka Zależna"].
Warunkiem przeprowadzenia Transakcji będzie uprzednie zakończenie procesu przeniesienia
przez Spółkę na rzecz Spółki Zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której
skład wchodzić będzie zespół składników materialnych i niematerialnych obejmujących
działalność gamingową ["ZCP Gaming"], w tym prawa własności intelektualnej do gier,
w szczególności znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa IP związane z tymi tytułami.
ZCP Gaming ma zostać przeniesiona na Spółkę Zależną w zamian za objęcie przez Emitenta
akcji nowej serii wyemitowanych przez Spółkę Zależną. Ponadto w nawiązaniu do raportu
bieżącego ESPI nr 35/2025 z dnia 4 grudnia 2025 roku Emitent wskazuje, iż proces ten
został już zainicjowany, a jego celem jest pełne wyodrębnienie segmentu gamingowego
w strukturze Spółki Zależnej. Dodatkowym warunkiem przeprowadzenia Transakcji będzie
ukończenie procesu due diligence Spółki, podczas którego nie zostaną stwierdzone istotne
negatywne ustalenia mające udokumentowany, wymierny oraz istotny wpływ na wartość
ZCP Gaming, określone szczegółowo w Term Sheet.
Realizacja powyższej Transakcja wymaga zgody odpowiednich organów Emitenta, to jest
uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. Podstawę do dokonania przez Spółkę
Transakcji będzie stanowiła umowa przedwstępna określająca ostateczne warunki Transakcji.
Term Sheet nie stanowi całości porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie transakcji,
zawiera jedynie jej podstawowe założenia.
Zarząd podaje tę informację do wiadomości publicznej ze względu na jej potencjalny
istotny wpływ na wyniki i sytuację majątkową Emitenta, stanowiącą kontynuację informacji
przekazywanych przez Emitenta w poprzednich raportach bieżących dotyczących zamiaru
zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
|
|
|
RB_ASO: Podpisanie term sheet dotyczącego przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Emitenta i sprzedaży 100% akcji spółki zależnej od Emitenta - Klabater P.S.A.
